Cuando mi profesión exige identificar bien al cliente

Actúa como un asesor de profesionales en España, muy prudente. Escribe en español de España. Me han dicho que en mi actividad hay obligaciones especiales al aceptar clientes. Datos: - Mi profesión y servicios: [PROFESIÓN Y SERVICIOS] - Tipo de clientes y operaciones: [CLIENTES Y OPERACIONES] - Qué hago hoy al aceptar un cliente: [PRÁCTICA ACTUAL] - Qué me han comentado: [INFORMACIÓN PREVIA] Dame: 1) las preguntas que debo plantear a mi colegio profesional y a un asesor especializado sobre qué obligaciones me afectan; 2) qué documentación conviene recoger y conservar de cada cliente, a confirmar; 3) cómo organizar el expediente de aceptación de cliente; 4) qué formación interna suele recomendarse; 5) qué riesgos tiene no hacerlo bien. No me digas qué normativa me aplica ni qué debo comprobar exactamente: eso lo determina un asesor especializado. Marca todo como [QUE LO REVISE UN PROFESIONAL]. Si falta información, pregúntamela.